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公司召开2015年第二次临时股东大会、八届二十五次董事会

公司召开2015年第二次临时股东大会、八届二十五次董事会

本网讯 2015年8月14日上午,公司2015年第二次临时股东大会、八届二十五次董事会在北京召开。出席本次临时股东大会的股东及股东代表6人;出席本次董事会的董事应到15人,实到11人符合法律规定,会议合法有效。公司董事长陈进行授权副董事长、总经理、党组副书记吴静担任会议主席,主持会议。

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在2015年第二次临时股东大会上,与会股东及股东代表听取并审议了《关于为部分子公司提供委托贷款的议案》和《关于调整公司独立董事的议案》两项普通议案。经过与会股东及股东代表充分讨论,现场投票表决通过了两项议案,并形成了会议决议。北京浩天信和律师事务所作为见证律师,现场宣读了《法律意见书》,确认本次会议符合法律法规、公司章程,会议通过的议案合法有效。

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公司八届二十五次董事会审议了《关于发布2015年中期业绩的说明》、《关于为部分子公司融资租赁提供担保的议案》、《关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》等议案。与会董事对各项议案进行了认真审议和充分讨论,一致通过了各项议案,并在决议上签字。

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