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公司2015年年度股东大会 八届三十六次董事会在京召开

本网讯 2016年6月30日上午,公司2015年年度股东大会、八届三十六次董事会在公司本部召开。集团公司董事长、大唐国际董事长陈进行出席并主持会议。出席本次年度股东大会的股东及授权股东代表8人,出席本次董事会的董事应到15人,实到9人,符合法律规定,会议合法有效。

 

500-2016年6月30日,公司2015年股东大会

在2015年年度股东大会上,与会股东及股东代表听取并审议了《2015年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》七项普通议案及《关于注册非金融企业债务融资工具的议案》和《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》两项特别议案。与会股东及股东代表经过充分讨论,现场投票表决通过了以上九项议案并形成了会议决议。北京浩天信和律师事务所派出律师对本次临时股东大会进行了见证,并现场宣读了《法律意见书》,确认本次会议符合法律法规和公司章程的规定,会议通过的各项决议合法有效。

500-2016年6月30日,公司八届三十六次董事会

在八届三十六次董事会上,审议了有关煤化工的议案,与会董事经过认真审议和充分讨论,一致通过了各项议案,并在决议上签字。

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